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平台涉嫌非吸被警方调查;银行行长倒卖个人信息牟利

2016-10-20 12:24| 发布者: 1171779035| 评论: 1|原作者: 1171779035

摘要: 1四达投资最新进展:涉非法吸存被成都警方立案据投资人爆料,10月8日,四达投资以非法吸收公共存款被成都公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。四达投资总部位于四川省宜宾市,上线于2012年9月。四达投资官网数据 ...

1四达投资最新进展:涉非法吸存被成都警方立案
投资人爆料,10月8日,四达投资以非法吸收公共存款被成都公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。四达投资总部位于四川省宜宾市,上线于2012年9月。四达投资官网数据显示,该平台累计成交量为17.56亿元,待收2.30亿元。四达投资是四川省最大的P2P车贷平台,于6月8日正式爆出兑付危机。

据媒体报道,有知情人士透露,6月10日下午,四达投资公布平台兑付方案,“投资人监督委员会(下称投监会)资产组已驻四达创投,根据大多数投资者的意见,最终解决方案为清盘方案,所变现金额将在投监会监督下按待收本金比例返还打入投资者银行卡”。而其后,投监会相继爆出两起监守自盗事件。


2倒卖个人信息牟利,黑市流通用户资料高达6亿条
近日,有媒体报道称,仅湖南一银行支行行长倒卖账号,就使得257万条公民信息遭泄露。征信报告、账户明细、余额等,这本是个人的隐私。但是,湖南一银行支行行长,却出售自己的查询账号给中间商,再由中间商将账号卖给有银行关系的“出单渠道”团伙,再由另外一家银行的员工进入内网系统,大肆窃取个人信息。

报道称,绵阳警方最近破获公安部挂牌督办的“5•26侵犯公民个人信息案”,抓获包括银行管理层在内的犯罪团伙骨干分子15人、查获公民银行个人信息257万条、涉案资金230万元。可以说,上述案件只是曝光了个人隐私信息被大量泄露的冰山一角。


3起底中晋390亿集资诈骗案:徐勤承认就是庞氏骗局
在经过长达6个月的侦查工作之后,国泰投资控股(集团)有限公司旗下的中晋资产(下称“上海中晋”)涉嫌高达390亿元的非法集资诈骗案终于迎来新进展。

10月13日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,该公司犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。徐勤在受审时自己也亲口承认,中晋的资金运作模式来就是“庞氏骗局”。


4红星美凯龙退出P2P行业,旗下家金所将关闭
今日,红星美凯龙旗下全资子公司家金所发布公告称,未来家居商圈的融资服务,将通过红星旗下小贷公司直接完成。另外,10月30日起家金所将不再提供借贷撮合服务,但原有的信息搜集、信息公布、资信评估等除借贷撮合以外的其它服务将继续提供。同时,债权转让功能将于2016年10月30日24时正式关闭。这也意味着红星美凯龙将退出P2P行业。

家金所已无新标发布,目前仅剩一些债权转让项目及体验项目可投资。家金所全称上海家金所金融信息服务有限公司,成立于2015年8月,注册资本1亿元人民币。自上线以来,家金所累计成交额已超4亿元。


5匹凸匹再遭证监会立案调查 去年曾被罚40万元
匹凸匹发公告称,公司于2016年10月17日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。匹凸匹表示,调查期间将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

事实上,此次并非匹凸匹首次被证监会立案调查。据悉,匹凸匹原名多伦股份,在更名之前,就曾因违法违规多次进入监管层的视野,先后两次被证监会立案调查,还多次遭到上交所问询。







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